नयी दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि साइप्रस स्थित ‘अवैध’ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म ‘पारिमैच’ के भारतीय संचालन के खिलाफ हाल में की गई छापेमारी के बाद, संदिग्ध बैंक खातों में रखे 110 करोड़ रुपये की राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी गई और 1,200 क्रेडिट कार्ड जब्त कर लिए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा, ‘‘उन्होंने ‘पारिमैच स्पोर्ट्स’ और ‘पारिमैच न्यूज’ नाम से छद्म विज्ञापन चलाने के लिए भारतीय इकाइयां भी स्थापित कीं। इन एजेंसियों को भुगतान विदेश से आए धन के जरिए किया गया।
एजेंसी ने 12 अगस्त को मुंबई, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरै, कानपुर और हैदराबाद में 17 जगहों पर पारिमैच के संचालन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक मामले में तलाशी ली थी।
ईडी का मामला मुंबई पुलिस के साइबर थाने द्वारा पारिमैच डॉट कॉम के खिलाफ ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए उपयोगकर्ताओं को ‘धोखा’ देने के आरोप में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है।
एजेंसी ने कहा कि धन शोधन और इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खातों में रखे लगभग 110 करोड़ रुपये के धन को फ्रीज कर दिया गया है।
एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान एक ही परिसर में मिले 1,200 से अधिक क्रेडिट कार्ड भी जब्त कर लिए गए हैं।
